2018-08-04 16:31:01 +0000 2018-08-04 16:31:01 +0000
80
80

Czy ta praca jest legalna? Ktoś obiecuje zapłatę za konwersję przelewów pieniężnych na Bitcoin

Firma online zatrudniła mojego przyjaciela jako asystenta konta. Powiedzieli mu, że są firmą doradztwa biznesowego, i że potrzebują asystenta konta w każdym obszarze. Jego praca jest następująca:

  1. Niektóre firmy wysyłają pieniądze na konto mojego przyjaciela za pomocą e-transferu między kontami.

  2. Mój przyjaciel musi wypłacić pieniądze, pójść do bankomatu bitcoin i wysłać pieniądze do naszych dealerów, ponieważ są oni firmą hurtową i ich dealerzy otrzymują pieniądze tylko w bitcoin.

Mój przyjaciel myśli o tym i chce wykonać tę pracę. Chce poznać moją opinię. Dlatego zadałem to pytanie, ponieważ nie chcę, aby mój przyjaciel napotkał jakiekolwiek problemy.

Uaktualnienie: Mój przyjaciel dokonał już jednej transakcji. Boi się. Jaki jest jego następny krok?
Źródło

Odpowiedzi (6)

204
204
204
2018-08-04 17:14:57 +0000

To jest oszustwo. Nazywa się to “money mule”. Zazwyczaj działa to w ten sposób, że oszuści dokonują oszukańczego przelewu pieniędzy na konto twojego przyjaciela. Twój przyjaciel zamieni fundusze na Bitcoin i wyśle je do oszustów. Po kilku dniach lub tygodniach, bank zorientuje się, że oryginalny przelew był oszustwem i przyjdzie po konto bankowe twojego przyjaciela, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Nie ma sposobu, aby odwrócić transfer Bitcoin, więc twój przyjaciel będzie odpowiedzialny za brakujące pieniądze.
Źródło
86
86
86
2018-08-04 16:40:24 +0000

Jest to oszustwo polegające na praniu brudnych pieniędzy, a Twój przyjaciel może mieć poważne kłopoty i stracić dużo pieniędzy, jeśli weźmie w nim udział.
Źródło
40
40
40
2018-08-04 21:09:37 +0000

Twój przyjaciel powinien udać się do prawnika. Prawnik może wtedy zawrzeć umowę z rządem, w której Twój przyjaciel będzie zeznawał na temat tych działań. Twój przyjaciel może zostać poproszony o skontaktowanie się ze swoim “pracodawcą”, aby skłonić go do robienia kolejnych nielegalnych rzeczy. Albo będzie musiał przekazać władzom swoją pocztę elektroniczną itp., aby te mogły porozumieć się z “pracodawcą” i nakłonić go do udzielenia dodatkowych informacji.

Jeśli twojego przyjaciela nie stać na prawnika, wtedy inną alternatywą jest udanie się bezpośrednio na policję.

Największą rzeczą, która wskazuje na oszustwo, jest to, że pieniądze są wpłacane na konto Twojego przyjaciela. Prawdziwa firma kupiłaby bitcoin z własnego konta. Przetwarzanie przez konto strony trzeciej jest albo praniem brudnych pieniędzy (twój przyjaciel może iść do więzienia) albo oszustwem (twój przyjaciel może stracić pieniądze wycofane do bitcoin). Albo jedno i drugie, twój przyjaciel może być spłukany i w więzieniu.

Istnieje również ryzyko, że pieniądze zostały uzyskane nielegalnie, a wpłaty na konto mogą zostać cofnięte.

W żadnym wypadku Twój znajomy nie powinien kontynuować udziału bez poinformowania organów ścigania.
Źródło
28
28
28
2018-08-04 22:57:13 +0000

This is definitely a scam

Większość elektronicznych przelewów pieniężnych jest odwracalna, podczas gdy transakcje bitcoinowe są ostateczne. Twój przyjaciel z powodzeniem otrzyma pieniądze i przeleje je jako bitcoin. Kiedy oryginalny przelew zostanie cofnięty z powodu oszustwa (lub, co gorsza, z powodu nielegalnego działania), pieniądze zostaną odzyskane z konta Twojego przyjaciela. Będą oni pozbawieni kwoty, która została wysłana jako bitcoin.

Co gorsza, pieniądze z oryginalnego transferu mogą być powiązane z nielegalną działalnością, a Twój przyjaciel jest teraz w praniu brudnych pieniędzy i może skończyć w więzieniu! Ten scenariusz może faktycznie doprowadzić do tego, że znajomy zarobi pieniądze, ale im dłużej będzie to robił, tym bardziej będzie się wydawało, że jest częścią tego procederu, a nie nieszczęsną ofiarą.

To nie jest praca, to jest oszustwo.
Źródło
13
13
13
2018-08-04 18:35:45 +0000

Jak już inni ludzie odpowiedzieli: to jest oszustwo.

Teraz pytasz: “co on może zrobić?”. Musi powiadomić władze, wyjaśnić, że nie był świadomy oszustwa i zapytać policję, co może zrobić, aby pomóc w jego powstrzymaniu. Policja może być w stanie, z jego pomocą, powstrzymać to oszustwo i aresztować oszustów. Co najmniej, może on uniknąć oskarżenia prawnego przeciwko sobie.
Źródło
-3
-3
-3
2018-08-04 16:47:00 +0000

To jest oszustwo. There is no bitcoin ATM. The company will take your friends money and run.
Źródło

Pytania pokrewne

12
Otrzymałem 1000 dolarów i poproszono mnie o ich odesłanie. Jak to oszustwo miało działać? 261
11
Podobno kwalifikuję się do spadku po dalekim krewnym. Oferta wydaje się być uzasadniona 183
6
Znalazłem stertę BTC, ale nie mam żadnej dokumentacji. Co mam zrobić? 179
15
Znajomy został poddany praniu mózgu przez oszustwo inwestycyjne MLM-/ponzi. Co mogę zrobić? 175
6
Jestem współwłaścicielką mieszkania dla byłego chłopaka, który nie chce płacić. Co mogę zrobić? 87