Ktoś chce mi wysłać gotówkę przez DHL. Jak to oszustwo ma działać?

Wygląda to na “oszustwo przesyłkowe” zmieszane z “przynętą i zamianą”.
Jest kilka sposobów, w jaki możesz zostać okradziony:

• Więc “DHL” (nie w rzeczywistości) powie, że ma dla Ciebie gotówkę, ale trzeba im zapłacić za obsługę (lub coś w tym stylu). płacisz facetowi jego opłatę, dostajesz gotówkę i zdajesz sobie sprawę, że są fałszywe. Straciłeś opłatę i rzeczy
• “DHL” skontaktuje się z Tobą i powie Ci, że musisz zapłacić za dodatkowe opłaty, zanim wyślą kuriera z gotówką. Dostaniesz ładną fakturę z kontem bankowym na maila. Zapłacisz, a kierowca nigdy nie przyjedzie.
  
• Przyjeżdża kurier, mówi, że nie zna się na pieniądzach. Facet (w wielkim pośpiechu) przelewa Ci dowód wpłaty. Oddajesz swoje rzeczy i przepadają, bo dowód był fałszywy.
  
• podobna sytuacja jak wyżej. Zmieniają zdanie (z jakiegoś powodu) co do płatności i wysyłają Ci dowód wpłaty za towar i wysyłkę. Do tej pory stało się to zwykłym oszustwem wysyłkowym.
  

DHL (i według mojej wiedzy wszystkie firmy kurierskie w Europie) nie dokonują płatności przed wysyłką. Możesz zamówić Cash-on-Delivery. Nigdy na odwrót.

Możesz wysłać pieniądze za pośrednictwem firm kurierskich w UE. Ale oni nie oferują usługi takiej jak w opisanym pytaniu. Mogą to być dwie różne usługi połączone ze sobą. Czyli możesz wysłać pieniądze, a po ich otrzymaniu osoba, do której je wysyłasz może przedstawić kurierowi przesyłkę z powrotem. Instytucje finansowe, które oferują taką usługę faktycznie zatrudniają wyspecjalizowane i specjalnie licencjonowane służby ochrony.

(i mając to na uwadze może to być jakiś przekręt związany z praniem brudnych pieniędzy. Zgadzasz się, a potem “policja” pojawia się u twoich drzwi i każe ci współpracować. To jest wyjaśnione pod tym linkiem Fake Police SCAM )

Mój wujek nabrał się na wariant tego oszustwa w kwietniu zeszłego roku. Oto, co wydarzyło się w jego przypadku:

• Miał na sprzedaż używany laptop Apple za 250 euro i ogłosił go na Marktplaats (holenderski odpowiednik Craigslist).

• Obiecano mu wymianę przez DHL. Koperta z gotówką w zamian za laptopa. (Nie wiedział, że DHL nie robi takich rzeczy.)

• Biały mini-van przyjeżdża pod jego dom. Tutaj w Holandii DHL korzysta z wielu niezależnych podwykonawców, którzy używają własnych samochodów/vanów bez logo DHL. Więc to samo w sobie nie jest niczym niezwykłym. (Czy to się zdarza również we Francji?)

• Kierowca ma na sobie żółto-czerwoną kurtkę i czapkę z daszkiem, która wygląda jak barwy DHL.

• Kierowca daje zapieczętowaną kopertę mojemu wujkowi. Ten otwiera kopertę i widzi 5 banknotów o nominale 50 Euro, co wydaje się być w porządku.

• Kierowca pokazuje schowek z wydrukowanym formularzem, który mój wujek musi podpisać, aby zaakceptować “wymianę”. Wygląda to bardzo oficjalnie, ale on jest trochę oldschoolowy i nie wie, że wszystkie firmy transportowe używają dziś telefonów lub komputerów kieszonkowych z całkowicie cyfrowym systemem śledzenia zleceń. Tak więc mój wujek podpisuje formularz, wręcza pudełko z laptopem, a kierowca ładuje je do minivana i odjeżdża.

• Dzień później mój wujek próbuje zapłacić za coś w sklepie jednym z tych banknotów o nominale 50 euro i odkrywa, że to fałszywki. Całkiem dobre podróbki, ale jednak podróbki.

Według policjanta, z którym rozmawiał, jest to dość powszechne oszustwo. Ich celem są starsze osoby (szacują wiek na podstawie profilu sprzedawcy na stronie internetowej targowiska lub powiązanego profilu na Facebooku) z niskim wskaźnikiem sprzedaży (lub jeszcze lepiej: sprzedający po raz pierwszy). Mają nadzieję, że starszy i, miejmy nadzieję, niedoświadczony sprzedawca nie jest tak dobrze zaznajomiony z polityką i sposobem działania firmy wysyłkowej. Próbują uzyskać więcej informacji na temat sprzedawcy poprzez pierwszy kontakt, aby potwierdzić, jak bardzo obeznany jest on w tej kwestii. Kontakt odbywa się za pomocą telefonu lub adresu e-mail. Jeśli sprzedawca wydaje się zbyt bystry, szybko anulują transakcję.

A w przypadku mojego wujka mieli całkowitą rację. To była jego pierwsza sprzedaż online, a jego jedyne wcześniejsze doświadczenie z DHL (lub jakąkolwiek inną firmą przewozową) to był tylko odbiór towaru.

Kolejną rzeczą, na którą należy uważać, jest oszustwo polegające na tym, że oszust udaje, że dostarcza prawdziwą przesyłkę z firmy, wysłaną przez kogoś jako niespodzianka (kwiaty, pudełko czekoladek… pieniądze?), ale w drzwiach najpierw wręcza Ci przesyłkę w przyjazny sposób, a następnie mówi, że nie zapłacono za nią opłaty pocztowej i prosi o powiedzmy 1-2 EUR.

Chodzi o to, że przesyłka musi być przedstawiona jako atrakcyjna i wartościowa, a wtedy drobna opłata pocztowa powinna wydać Ci się zupełnie nieistotna.

Jest jednak pewien haczyk: kierowca przesyłki powie, że zgodnie z polityką firmy nie przyjmuje gotówki, a jedynie płatności kartą i będzie miał przy sobie mały przenośny terminal do kart bankowych.

W rzeczywistości będzie to kopiarka do kart. Oczywiście, aby autoryzować płatność, wręczą Ci “terminal”, na którym wpiszesz swój kod PIN, który jest ostatnim elementem układanki.

Następnie odejdą i użyją Twojej karty poprzez kopię.

Powiedz im, żeby ci zapłacili PayPalem…

Żartując, trzymaj się od nich z daleka.

DHL i kierowcy DHL itp. muszą być fałszywe, oszustwo będzie nadal działać. Oszuści zakładają konta DHL fałszywe lub inne. Po dokonaniu zamiany - DHL po prostu wyśle towar do oszusta, a sprzedawca zostanie z fałszywą walutą lub fałszywym czekiem bankowym (lub cokolwiek innego). Sam DHL może zostać oszukany w procesie, jeśli sami otrzymali zapłatę za pomocą fałszywego czeku - to również się zdarza.