Tag: money-laundering x4

Czy ta osoba dokonuje nielegalnych transferów pieniężnych?

Ta dziewczyna, z którą jestem zaprzyjaźniony i którą widziałem osobiście, ciągle pisze [na mediach społecznościowych], że "uwielbia, kiedy przelew prze...

• 100
• scams
• fraud
• money-laundering

Dlaczego nigeryjscy oszuści e-mailowi otwarcie mówią, że są z Nigerii?

Wiem, że znaczna część nigeryjskich oszustów rzeczywiście działa z Nigerii. Oszustwo zaczyna się od wymiany wiadomości. Fizycznego kontaktu nie należy...

• 90
• scams
• money-laundering
• nigeria

Przyjaciółka ciągle prosi mnie o odbieranie dla niej pieniędzy (Western Union, Moneygram)

Moja przyjaciółka handluje Bitcoinem i często prosi mnie o odebranie dla niej pieniędzy, tzn. ktoś wysyła mi pieniądze (na moje nazwisko), a ja je po p...

• 81
• money-transfer
• legal
• bitcoin
• money-laundering

Czy ta praca jest legalna? Ktoś obiecuje zapłatę za konwersję przelewów pieniężnych na Bitcoin

Firma online zatrudniła mojego przyjaciela jako asystenta konta. Powiedzieli mu, że są firmą doradztwa biznesowego, i że potrzebują asystenta konta w k...

• 80
• scams
• online-banking
• bitcoin
• online-trading
• money-laundering